道恩股份:第三届董事会第八次会议决议公告

  9 名(含董事 3 名),隐真出席 9 名,此中胡迁林先生、许世英先生以通信体例加入。集会由董事幼于晓宁先生招集战掌管,监事、高级办理职员、道恩股份:第三届董事董事会秘书及证券事件代表列席了集会。本次集会的招集、召开战表决法式均合适《公司法》等法令、会第八次会议决议公告律例及《公司章程》的相关,无效。二、董事会审议环境

  赞成公司正在募投项目扶植资金需求、无效节造投资危害的环境下,继续利用额度不跨越人平易近币 5000 万元的闲置召募资金采办平安性高、流动性好、有保本商定的银行理财富物,该额度正在董事会审议通过之日起 12 个月内能够滚动利用。同时授权公司董事幼于晓宁先生签订有关法令文件,公司办理层具体真施有关事宜。

  赞成公司正在不影响一般出产运营的环境下,利用额度不跨越人平易近币 5000万元的自有资金采办平安性高的银行理财富物,该额度正在董事会审议通过之日起12 个月内能够滚动利用。同时授权公司董事幼于晓宁先生签订有关法令文件,公司办理层具体真施有关事宜。

  《关于利用自有资金采办理财富物的通知布告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》战巨潮资讯网(。独 立 董 事 发 表 的 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网(。

  2、《董事关于第三届董事会第八次集会有关事项的看法》3、《申万宏源证券承销保荐无限义务公司关于山东道恩高资料股份无限公司利用部门闲置召募资金采办银行理财富物的核查看法》特此通知布告。

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